证券代码：834415           证券简称：恒拓开源         公告编号：2022-073



                     恒拓开源信息科技股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘菲菲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年股权激励计划相关事项的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于调整公司 2021 年股权激励计划相
关事项的公告》（公告编号：2022-076）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于向激励对象授予股权激励计划预留部分股票期权的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于向激励对象授予股权激励计划预留
部分股票期权的公告》（公告编号：2022-077）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-078）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司向关联方租赁机柜的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-079）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。




                                         恒拓开源信息科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 7 月 14 日