证券代码：834415           证券简称：恒拓开源         公告编号：2022-079



                     恒拓开源信息科技股份有限公司

                             关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、关联交易概述
（一）关联交易概述
    根据公司生产经营需求和发展需要，公司向关联公司北京亚邦伟业技术有限
公司之子公司北京宏瑞达科科技有限公司租赁机柜，用于公司日常办公使用。本
次关联交易事项已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会
议审议通过，预计将于 2022 年 7 月中下旬签订租赁机柜协议。


（二）表决和审议情况
    1、2022 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司向关联方租赁机柜的议案》。
    出席及授权出席董事 8 人，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
本议案关联董事牟轶回避表决。
    2、2022 年 7 月 12 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司向关联方租赁机柜的议案》。
    出席及授权出席监事 3 人，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司《恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理制度》第十六条：
公司与关联人发生的交易绝对金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 2％以上的关联交易事项（公司受赠现金资产、提供担保除外），
应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
    公司最近一期经审计净资产为 509,044,779.70 元，其绝对值 2%为
10,180,895.59 元，本次审议关联交易总额 91,667 元，未达到《恒拓开源信息科
技股份有限公司关联交易管理制度》第十六条的规定，因此无需提交股东大会审
议。


（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况
   1. 法人及其他经济组织
    名称：北京宏瑞达科科技有限公司
    住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 1 至 6 层 101
    注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 1 至 6 层 101
    企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
    成立日期：2014 年 10 月 17 日
    法定代表人：牟轶
    控股股东：天秤成功控股有限公司
    注册资本：196,000,000 元
    实缴资本：196,000,000 元
    主营业务：技术咨询；技术服务；出租商业用房；出租办公用房；物业管理。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
    关联关系：董事牟轶担任法定代表人的公司
   财务状况：
    北京宏瑞达科科技有限公司最近一个会计年度主要财务数据如下：
    总资产：264,135,571.17 元
    净资产：175,095,280.45 元
    营业收入：0 元
    净利润：-4,430,328.79 元
    上述数据为经审计数据。
   信用情况：不是失信被执行人



三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
    1、交易标的名称：机柜
    2、交易标的类别：固定资产
    3、交易标的所在地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼一层
    交易标的为股权以外的非现金资产的披露
    租用的机柜所有权人为北京宏瑞达科科技有限公司。


（二）关联交易标的资产权属情况
    租用的机柜所有权人为北京宏瑞达科科技有限公司。交易标的产权清晰，不
存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻
结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。



四、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
    向关联法人北京宏瑞达科科技有限公司租用机柜的事项双方拟签署协议，发
生的租赁费用按市场公允价格结算，按年度支付。


（二）交易定价的公允性
    该次租赁业务符合市场公平原则，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，
公司按市场公允价格向关联公司支付租赁机柜费，不存在通过关联交易占用或转
移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司
的正常经营和健康发展。



五、交易协议的主要内容
    一、机柜租赁收费标准为：50000 元/年/台。
    二、计费方式：乙方租赁独立机柜 1 个（机柜编号：2）；租赁共享机柜 2.5
台（机柜编号：10、13、11（1/2），与智讯天成、CIC 总部共同分摊费用，），即
乙方每年需支付的机柜租赁费用为 91667 元(大写：人民币玖万壹仟陆佰陆拾柒
元整）。租期跨越收费标准变更起始日期的，可按月或日计费后累加计算，当年
应交机柜租赁费以当年的物业收费通知邮件为准。
    三、支付方式：机柜租赁费用为年付，乙方应当于租期内每个自然年的前
10 个工作日内向甲方支付当年机柜租赁费用。
    四、 租期：2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日止。



六、关联交易的目的及对公司的影响
    本次关联交易是为满足公司日常经营的需要，具备必要性。关联交易遵循有
偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格协商定价，定价公允合理，不存在损
害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司业务、财务不构成
重大影响。



七、保荐机构意见
    中信建投证券认为：公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，
符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述关联交易不存在损害股东利益
的情况，独立董事发表了明确同意意见，公司董事会已审议通过了该事项，相
关事项无需提交股东大会审议。综上，保荐机构对本次关联交易事项无异议。



八、备查文件目录
    （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
    （二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。




                                             恒拓开源信息科技股份有限公司
           董事会
2022 年 7 月 14 日