证券代码：834415           证券简称：恒拓开源          公告编号：2022-093



                   恒拓开源信息科技股份有限公司

     董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提

                      交法律文件的有效性的说明


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




    恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟支
付现金购买常州同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓所持有的
亿迅信息技术有限公司 51%股权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》和《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律、法规及规
范性文件的有关规定，本次交易构成重大资产重组。

    根据法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会就公司本次交易事宜
进行了审议，现将公司对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件的有效性说明如下：

    一、关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明

    （一）截至本说明出具之日，本次交易已获得的授权和批准

    因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重
大影响，根据北京证券交易所的相关规定，经向北京证券交易所申请，公司股票
自 2022 年 7 月 25 日开市起停牌，内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股
份有限公司重大资产重组股票停牌公告》（公告编号：2022-084）。

    2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司符合重大资产购买条件的议案》《关于公司重大资产购买方案的议案》等
相关议案。本次交易构成重大资产重组。内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北
京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份
有限公司重大资产购买预案》公告编号：2022-089）及摘要（公告编号：2022-090）
等相关公告。

    公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试
行）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了本次交
易现阶段应当履行的法定程序，该等法定程序完整、合规，符合相关法律、法规
和规范性文件及公司章程的规定。

    （二）本次交易尚需取得的授权和批准

    截至本说明出具日，本次交易尚需履行的备案或审批程序包括但不限于：

    1、本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司需再次召开董事会审
议通过本次交易的正式方案，并与交易对方签订正式的支付现金购买资产协议；

    2、本次交易尚需上市公司股东大会审议通过本次交易方案；

    3、监管机构对本次交易无异议；

    4、其他可能涉及的决策或报批程序。

    二、关于提交法律文件的有效性说明

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，就本次交易提交相关
的法律文件，公司董事会及全体董事就本次交易事宜提交的相关法律文件作出如
下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担
个别及连带责任。
    综上，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律
法规、部门规章及规范性文件的规定，本次向北京证券交易所提交的法律文件合
法有效。

    特此说明。




                                         恒拓开源信息科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 7 月 29 日