证券代码：834415           证券简称：恒拓开源        公告编号：2022-100



                     恒拓开源信息科技股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式发出
    5.会议主持人：武洲
    6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司
章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的
   议案》
    1.议案内容：
    公司股权激励计划股票期权第一个行权期等待期已届满，行权条件已成就，
公司 2021 年度业绩及公司 61 名激励对象 2021 年度个人业绩考核结果均满足行
权条件，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》的
有关规定。现提请为前述符合行权条件的激励对象办理第一个行权期行权手续。
    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于公司股权激励计划股票期权第一
个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-103）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事袁力、高志勇对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    董事刘德永、牟轶、潘小玲回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。




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                                                        2022 年 8 月 5 日