证券代码：834415         证券简称：恒拓开源          公告编号：2022-102


                   恒拓开源信息科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议决议有关事项的独立

                               意见公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担
个别及连带法律责任。



    恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 3 日召
开了第三届董事会第十九次会议。作为公司独立董事，根据《恒拓开源信息科技
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《恒拓开源信息科技股份有限公
司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现
对公司第三届董事会第十九次会议有关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案

    经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励计划管理办法》、《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和《恒拓开源
信息科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的有关规定，公司股权激励计划
股票期权第一个行权期行权条件已成就。在公司股权激励计划股票期权第一个行
权等待期内，除 7 名激励对象离职外,公司及其他激励对象均未发生不得行权的
情形，行权遵循公司层面业绩考核和个人层面绩效考核条件要求，激励对象主体
资格合法、有效，公司对本次的行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯
公司及全体股东的利益。

    因此，我们认为公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件已成就。




                                          恒拓开源信息科技股份有限公司
 独立董事：袁力
独立董事：高志勇
 2022 年 8 月 5 日