证券代码：834415            证券简称：恒拓开源        公告编号：2022-118



                   恒拓开源信息科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事

                        前认可意见和独立意见公告


    作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》《恒拓开源信息科技股
份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，
基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真核查，
仔细分析和研究，现就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项，发表意见如
下：

       一、《关于公司之全资子公司与关联方就租赁办公场所签订相关协议的议
案》

       （一）事前认可意见

    公司董事会审议《关于公司之全资子公司与关联方就租赁办公场所签订相关
协议的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认为公司因办
公场地租赁面积发生变化，终止其与北京宏瑞达科科技有限公司签订的原房屋租
赁协议及物业服务合同，并根据调整后的租赁情况，以公司之全资子公司北京恒
赢智航科技有限公司及智能航空系统有限公司分别与北京宏瑞达科科技有限公
司签订新的租赁协议及物业管理服务协议符合公司经营发展需要，该关联交易建
立在平等、公平、自愿的基础上，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允
或损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意将上述事项提交
公司董事会审议。

       （二）独立意见

    经核查，我们认为，公司因办公场地租赁面积发生变化，终止其与北京宏瑞
达科科技有限公司签订的原房屋租赁协议及物业服务合同，并根据调整后的租赁
情况，以公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司及智能航空系统有限公司
分别与北京宏瑞达科科技有限公司签订新的租赁协议及物业管理服务协议，是基
于公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在通过关
联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情
形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意该议案。




                                         恒拓开源信息科技股份有限公司
                                                       独立董事：袁力
                                                     独立董事：高志勇
                                                      2022 年 9 月 30 日