[临时公告]恒拓开源:第三届董事会第二十二次会议决议公告2022-10-24
证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2022-121
恒拓开源信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：武洲
6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司
章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司回购股份方案公告》（公
告编号：2022-123）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事袁力、高志勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议
案》
1.议案内容：
为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议
通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利
益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回
购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对
本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、决定聘请相关中介机构；
4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及
其相关手续；
5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2022 年 11 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议公司第
三届董事会第二十二次会议审议通过并需要提交股东大会审议的议案，具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 24 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《恒
拓开源信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2022-124）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决、
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决
议》。
恒拓开源信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 24 日
