证券代码：834415           证券简称：恒拓开源         公告编号：2023-003



                     恒拓开源信息科技股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以书面方式发出
    5.会议主持人：武洲
    6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司
章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事高志勇因在外地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<恒拓开源信息科技股份有限公司
   章程>的议案》
    1.议案内容：
    恒拓开源信息科技股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十
九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司股权激励计划股票
期权第一个行权期行权条件成就的议案》，截至 2022 年 7 月 27 日，公司股权激
励计划股票期权第一个行权期等待期已届满，行权条件已成就，公司 2021 年度
业绩及公司 61 名激励对象 2021 年度个人业绩考核结果均满足行权条件。
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告，截至 2022
年 11 月 24 日，本次行权实际出资情况为共有 53 名激励对象认购 2,809,500 份
股票期权，认购金额 10,900,860.00 元。公司本次行权前注册资本为人民币
137,701,987.00 元，股本为人民币 137,701,987.00 元。公司本次行权变更后注
册资本为人民币 140,511,487.00 元，股本为人民币 140,511,487.00 元。
    鉴于上述原因，拟将公司营业执照注册资本由人民币 137,701,987.00 元变
更为人民币 140,511,487.00 元，并修订《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》
中注册资本及股份总额相关条款。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日于北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2023-005）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第
三届董事会第二十五次会议审议通过并需提交股东大会审议的议案，具体内容详
见公司于 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《恒拓
开源信息科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2023-006）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。




                                           恒拓开源信息科技股份有限公司
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                                                        2023 年 1 月 9 日