证券代码：834415           证券简称：恒拓开源        公告编号：2023-019



                     恒拓开源信息科技股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘菲菲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司重大资产重组暨继续推进现金收购的议案》
1.议案内容：
     恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原筹划以支付现金
的方式购买亿迅信息技术有限公司（下称“亿迅信息”或“标的公司”）51%的
股权，其中购买常州同过软件有限公司持有的亿迅信息 31.43%的股权、常州轻
扬信息技术有限公司持有的亿迅信息 11.92%的股权及方皓持有的亿迅信息
7.65%的股权，上述交易构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。
     自本次交易筹划以来，公司及相关各方积极推进工作，并及时根据进展情
况按照规定履行信息披露义务。由于受经济下行、需求萎缩等外部因素的影响，
交易双方的经营状况与预期发生了较大变化，本次交易按照原方案继续推进有
较大难度，但上市公司依然看好标的公司的发展前景，为了优化业务布局并充
分保障上市公司、全体股东及各方利益、提高交易效率，公司经审慎考虑并与
交易对方协商一致，决定变更本次重大资产重组为一般对外收购股权，以支付
现金方式收购亿迅信息 40%股权，因不收购标的公司控股权，公司对交易标的
相关指标进行了计算，变更后的交易方案不属于《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，因此，公司决定终止本次重大资产重组并继续推
进一般对外收购股权事项。
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日于北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于终止本次重
大资产重组事项并变更为一般股权收购事项的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于签订公司重大资产重组相关协议之终止协议的议案》
1.议案内容：
     因公司决定终止本次重大资产重组并继续推进现金收购，同意公司与常州
同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司及方皓签署《<恒拓开源信息
科技股份有限公司收购亿迅信息技术有限公司股权意向协议>之终止协议》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于现金收购亿迅信息技术有限公司 40%股份的议案》
1.议案内容：
     公司拟以支付现金的方式购买常州同过软件有限公司、常州轻扬信息技术
有限公司及方皓合计持有的亿迅信息技术有限公司（“标的公司”）40%股权。
本次交易完成后，公司将持有标的公司 40%的股份，标的公司成为公司的参股
子公司。因标的公司相关审计、评估估值尚在进行中，待相关尽职调查及审计、
评估等工作完成，并以此为基础协商确定交易金额后，提交交易相关方各自的
决策程序。本次交易对价的资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易不构成
重大资产重组，不构成关联交易。
     公司与常州同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司及方皓签署支
付现金购买资产协议对本次交易的具体安排予以约定。
     本议案无需提交股东大会审议。公司将在标的公司相关审计、评估等工作
完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，签署正式交易协议，并提
请股东大会审议。
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日于北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司购买资产的公告》
（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     为提高自有资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《恒拓
开源信息科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况
下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，拟投
资品种为与银行签订协定存款或定期存款，或购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的短期（6 个月内（含本数））理财产品（包括但不限于银行定期存单、
收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等）），在前述额度内，资金可以循环
滚动使用任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。
     以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续
期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日于北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于使用暂时闲
置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决
议》。




                                           恒拓开源信息科技股份有限公司
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                                                       2023 年 3 月 24 日