证券代码：834415           证券简称：恒拓开源        公告编号：2023-030



                     恒拓开源信息科技股份有限公司

               第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
    5.会议主持人：武洲
    6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司
章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则>
   的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日于北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则》（公
告编号：2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司投资者关系管理制
    度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日于北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》
（公告编号：2023-032）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决
议》。




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                                                        2023 年 4 月 12 日