证券代码：834950          证券简称：迅安科技         公告编号：2023-033



                      常州迅安科技股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
    2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司办公楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：监事会主席吴雨兴
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
    1.议案内容：
    议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）和《2022 年年度报告摘要》（公告
编号：2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，审议公司 2022 年度监事会工作报告。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规及公司 2022 年各项运营结果，审议公司 2022 年度财务决
算报告。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规及公司内外部经营环境、内部管理需要，审议公司 2023
年度财务预算报告。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案涉及关联交易，监事吴雨兴系关联方常州驰佳模塑有限公司控股股
东、法定代表人。吴雨兴按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定需要
回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-035）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议
   案》
    1.议案内容：
    议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
    议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-046）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    4.本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《常州迅安科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》




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                                                          2023 年 4 月 25 日