证券代码：835207           证券简称：众诚科技         公告编号：2022-100



                    河南众诚信息科技股份有限公司

                  关于签署募集资金三方监管协议的公告




     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、 募集资金情况
    河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日
收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河南众诚信息科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1963 号），核准
公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起
12 个月内有效。
    公司于 2022 年 9 月 13 日向不特定合格投资者公开发行股票 1,600.00 万股
（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币
7.00 元， 募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元 ，扣除与发行有关的费用人
民币 16,671,320.76 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 95,328,679.24
元。其中新增注册资本 16,000,000.00 元（股本），其余 79,328,679.24 元计入资
本公积（股本溢价）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格
投资者公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 16 日出
具了天健验[2022]491 号《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》。


二、 募集资金监管协议的签署情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理制度》相关
要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募
集资金。
      公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,600.00 万股（超额配售选择权行使
前），募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元。募集资金到位后，公司已与兴
业银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州分行、长江证券承销
保荐有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。


三、 募集资金专用账户信息
      截止本公告日，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放账
户信息如下：
序号       开户主体      开户银行           银行账号        募集资金专户用途
  1      河南众诚信    兴业银行股份   462010100101614921    数字化解决方案开
         息科技股份    有限公司郑州                         发平台升级建设项
           有限公司     分行营业部                                 目
  2      河南众诚信    中原银行股份   410111010150073501    数字化解决方案开
         息科技股份    有限公司郑州                         发平台升级建设项
           有限公司    农业南路支行                                目


四、备查文件
      《募集资金三方监管协议》




                                            河南众诚信息科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 9 月 28 日