证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2022-112
河南众诚信息科技股份有限公司
超额配售选择权实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、超额配售选择权实施情况
河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“众诚科技”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）
超额配售选择权已于 2022 年 10 月 22 日行使完毕。长江证券承销保荐有限公司（以
下简称“长江保荐”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的主承销商，为具
体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。
截至 2022 年 10 月 22 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得
的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 0.50 万股，新增发行股票数量
239.50 万股。
由此，本次发行总股数扩大至 1,839.50 万股，发行人总股本由 7,380.00 万股增
加至 9,219.50 万股，发行总股数占发行后总股本的 19.95%。
本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案
要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易
所网站（http://www.bse.cn/）披露的《河南众诚信息科技股份有限公司超额配售选择
权实施公告》（公告编号：2022-107）。
二、超额配售股票和资金交付情况
众诚科技于 2022 年 9 月 23 日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于 2022
1
年 10 月 22 日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的 240 万股股票，
已于 2022 年 10 月 28 日登记于深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是
伍号私募证券投资基金）、上海冠通投资有限公司、广州后有为智能科技有限公司、
青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海通怡投资管理有限公司
（通怡桃李 10 号私募证券投资基金）、江苏瀚维通信息技术有限公司、重庆旺山实
业有限公司、弘业期货股份有限公司（弘业苏豪瑞鑫 2 号专精特新集合资产管理计
划）、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司和上海同山投资管理有限公司的股票
账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票在北京证券
交易所上市交易之日（2022 年 9 月 23 日）起锁定 6 个月。
保荐机构（主承销商）已于 2022 年 10 月 24 日将行使超额配售选择权新增股票
所对应的募集资金划付给发行人。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资
金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 25 日出具了天健验﹝2022﹞529 号《验
资报告》。
三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况
超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：
本次发行后 本次发行后
（未行使超额配售 （超额配售选择权
股东
选择权） 行使后） 限售期限 备注
名称
数量 占比 数量 占比
（股） （%） （股） （%）
一、限售流通股
河南众诚 持有发行
皓轩源企 人 5%以上
业管理咨 25,396,299 28.28 25,396,299 27.55 上市之日起 12 个月内 股份的其
询有限公 他主要股
司 东
上市之日起 12 个月内。
前述锁定期满后，在任职
期间，每年转让的股份不 控股股东、
梁侃 22,266,000 24.80 22,266,000 24.15 超过直接或间接持有公 实际控制
司股份总数的 25%；离职 人、董事长
后半年内，不转让直接或
间接持有的公司股份。
上市之日起 12 个月内。
实际控制
前述锁定期满后，在任职
梁友 5,928,801 6.60 5,928,801 6.43 人、董事、
期间，每年转让的股份不
总经理
超过直接或间接持有公
2
本次发行后 本次发行后
（未行使超额配售 （超额配售选择权
股东
选择权） 行使后） 限售期限 备注
名称
数量 占比 数量 占比
（股） （%） （股） （%）
司股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让直接或
间接持有的公司股份。
已离职董
徐明亮 1,620,000 1.80 1,620,000 1.76 上市之日起 12 个月内
事
上市之日起 12 个月内。
前述锁定期满后，在任职
期间，每年转让的股份不
程再勇 790,000 0.88 790,000 0.86 超过直接或间接持有公 财务总监
司股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让直接或
间接持有的公司股份。
河南众诚
企业孵化
500,000 0.56 500,000 0.54 上市之日起 12 个月内 重要股东
器有限公
司
上市之日起 12 个月内。
前述锁定期满后，在任职
期间，每年转让的股份不
董事、副总
韩世鲁 201,600 0.22 201,600 0.22 超过直接或间接持有公
经理
司股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让直接或
间接持有的公司股份。
上市之日起 12 个月内。
前述锁定期满后，在任职
期间，每年转让的股份不
董事会秘
苏春路 100,000 0.11 100,000 0.11 超过直接或间接持有公
书
司股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让直接或
间接持有的公司股份。
上市之日起 12 个月内。
前述锁定期满后，在任职
期间，每年转让的股份不
监事会主
黄舟 100,000 0.11 100,000 0.11 超过直接或间接持有公
席
司股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让直接或
间接持有的公司股份。
上市之日起 12 个月内。
前述锁定期满后，在任职
期间，每年转让的股份不 实际控制
靳一 40,000 0.04 40,000 0.04 超过直接或间接持有公 人、综合管
司股份总数的 25%；离职 理总监
后半年内，不转让直接或
间接持有的公司股份。
3
本次发行后 本次发行后
（未行使超额配售 （超额配售选择权
股东
选择权） 行使后） 限售期限 备注
名称
数量 占比 数量 占比
（股） （%） （股） （%）
上市之日起 12 个月内。
前述锁定期满后，在任职
期间，每年转让的股份不
包桂根 40,000 0.04 40,000 0.04 超过直接或间接持有公 监事
司股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让直接或
间接持有的公司股份。
深圳市丹
桂顺资产
管理有限
公司（丹 本次发行
桂顺之实 160,000 0.18 650,000 0.71 上市之日起 6 个月内 的战略配
事求是伍 售对象
号私募证
券投资基
金）
上海冠通 本次发行
投资有限 100,000 0.11 430,000 0.47 上市之日起 6 个月内 的战略配
公司 售对象
广州后有
本次发行
为智能科
100,000 0.11 400,000 0.43 上市之日起 6 个月内 的战略配
技有限公
售对象
司
青岛晨融
鼎浩私募
本次发行
股权投资
80,000 0.09 320,000 0.35 上市之日起 6 个月内 的战略配
基金合伙
售对象
企业（有
限合伙）
上海通怡
投资管理
有限公司 本次发行
（通怡桃 80,000 0.09 300,000 0.33 上市之日起 6 个月内 的战略配
李 10 号私 售对象
募证券投
资基金）
江苏瀚维
本次发行
通信息技
80,000 0.09 300,000 0.33 上市之日起 6 个月内 的战略配
术有限公
售对象
司
重庆旺山 本次发行
实业有限 80,000 0.09 300,000 0.33 上市之日起 6 个月内 的战略配
公司 售对象
4
本次发行后 本次发行后
（未行使超额配售 （超额配售选择权
股东
选择权） 行使后） 限售期限 备注
名称
数量 占比 数量 占比
（股） （%） （股） （%）
弘业期货
股份有限
公司（弘
本次发行
业苏豪瑞
80,000 0.09 300,000 0.33 上市之日起 6 个月内 的战略配
鑫 2 号专
售对象
精特新集
合资产管
理计划）
玄元私募
基金投资 本次发行
管理（广 20,000 0.02 100,000 0.11 上市之日起 6 个月内 的战略配
东）有限 售对象
公司
上海同山 本次发行
投资管理 20,000 0.02 100,000 0.11 上市之日起 6 个月内 的战略配
有限公司 售对象
小计 57,782,700 64.35 60,182,700 65.28 - -
二、无限售流通股
小计 32,017,300 35.65 32,012,300 34.72 - -
合计 89,800,000 100.00 92,195,000 100.00 - -
注：以上数据尾数上如存在差异，均为四舍五入所致。
特此公告。
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日
5
（此页无正文，为《河南众诚信息科技股份有限公司超额配售选择权实施结果
公告》之盖章页）
发行人：河南众诚信息科技股份有限公司
2022年10月31日
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