证券代码：835207          证券简称：众诚科技         公告编号：2022-113



                     河南众诚信息科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 9 日以邮件或直接送达
方式发出
    5.会议主持人：董事长梁侃先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事陈冰梅因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订章程并办理工商登记的议案》
    1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本等发生变化。根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2022-114）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第
四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-115）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》




                                           河南众诚信息科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 11 月 14 日