证券代码：835207      证券简称：众诚科技       公告编号：2022-117



                     河南众诚信息科技股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票与通讯方式相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长梁侃先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
57,108,190 股，占公司有表决权股份总数的 61.94%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,345,490 股，占公司有表决权股份总数的 2.54%。
    受郑州市新型冠状病毒感染肺炎疫情相关管控措施的影响，本次股东大会现
场会议无法到会的部分股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员通过通讯方
式参会。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员 9 人，其中 9 人现场或者通讯方式列席本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册资本及修订章程并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
      因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公
 司注册资本等发生变化。根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票
 上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
      该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于拟修订<公司
 章程>公告》（公告编号：2022-114）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,108,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南信永律师事务所
（二）律师姓名：邓少波、王柯
（三）结论性意见
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格，出席
会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《河南众诚信息科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决
 议》；
     （二）《河南信永律师事务所关于河南众诚信息科技股份有限公司 2022
 年第四次临时股东大会法律意见书》




                                        河南众诚信息科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 12 月 1 日