证券代码：835857          证券简称：百甲科技         公告编号：2023-021



                   徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

               第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日
    2.会议召开地点：公司新三楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长刘甲铭
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章
程》的相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    独立董事范辉、史常水、王希达因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司在南京银行股份有限公司徐州分行申请授信的议案》
    1.议案内容：
    公司拟向南京银行股份有限公司徐州分行申请总敞口金额不超过人民币
3000 万元（含 3000 万元）的授信，刘甲铭先生、武斌香女士、刘煜先生提供连
带责任保证担保。种类包括各类贷款、衍生品、保理、承兑、贴现、保函及其他
融资等。具体以和银行签署的书面合同为准。具体的贷款金额、贷款期限、贷款
方式将根据公司运营资金的实际需求来确定。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议




                                      徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
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                                                        2023 年 3 月 20 日