证券代码：835857        证券简称：百甲科技          公告编号：2023-030



                徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

    独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的

                              独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《徐州中煤百甲重钢
科技股份有限公司章程》《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司独立董事工作制
度》等有关规定，经认真审阅相关材料，本着独立判断的原则，现就公司第三届
董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、《关于实施稳定股价方案的议案》
    我们认为公司拟通过回购股份以稳定股价，符合相关法律法规、监管要求及
《招股说明书》关于实施稳定股价措施承诺的要求，考虑了公司可持续发展的要
求和广大股东取得合理投资回报的意愿，有利于维护全体股东特别是中小股东的
利益。因此，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    二、《关于回购股份方案的议案》
    我们认为公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—
—股份回购》和《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、财务状况
及近期股价等因素，有利于公司长期稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行
能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。因此，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
  独立董事：范辉、史常水、王希达
                2023 年 4 月 10 日