证券代码：835857            证券简称：百甲科技         公告编号：2023-045




                    徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

  关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带法律责任。

    徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审
议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023
年度公司监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司
经营等实际情况并参照行业薪酬水平,制定 2023 年度公司董事、监事、高级管理
人员薪酬方案。

    一、本方案适用对象

    公司全体董事、非职工监事、高级管理人员。

    二、本方案使用期限

    2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

    三、薪酬标准

    （一）董事薪酬方案
    1、在公司任职的董事，按照其在公司所担任的管理职务或岗位以及年度经
营业绩和个人绩效情况进行综合考核领取相应报酬，不再另行就董事职务领取薪
酬。不在公司任职的董事，领取董事津贴。
    2、公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。
    （二）监事薪酬方案
    在公司任职的监事，按照其在公司所担任的管理职务或岗位以及年度经营业
绩和个人绩效情况进行综合考核领取相应报酬，不再另行就监事职务领取薪酬。
不在公司任职的外部监事，不领取任何报酬或监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员薪酬按照在公司所担任的管理职务或岗位以及年度经营
业绩和个人绩效情况进行综合考核领取相应报酬。

    四、备查文件目录

    （一）《第三届董事会第二十六次会议决议》；

    （二）《第三届监事会第十七次会议决议》。




                                     徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 4 月 18 日