太平洋证券股份有限公司

            关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

       预计公司及子公司间相互担保额度的专项核查意见



    太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）担任
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“百甲科技”或“公司”）向不
特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对百甲科技预计公司及子公司
间相互担保额度事项出具核查意见如下：

    一、担保情况概述

    百甲科技为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司
经营需要，结合 2022 年担保实施情况，预计未来一年公司及子公司间相互担保，
担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担
保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

    公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司及子
公司间相互担保额度的议案》，同意公司未来一年内担保（公司给子公司担保、
子公司给子公司担保、子公司给公司担保。）额度（含等值外币）不超过 8 亿元
人民币。上述担保额度预计含等值外币，预计范围包括存量担保、新增担保及
存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签
订具体担保合同约定为准，在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子公司
经营情况内部调剂使用；担保范围包括母公司对子公司、子公司之间、子公司
对母公司发生的担保。

    担保有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股
东大会召开之日止。
    本担保事项尚需提交股东大会审议批准后方可实施。

    二、本次事项履行的内部决策程序情况

    2023 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第二十六次会议，应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了
《预计公司及子公司间相互担保额度》的议案。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、公司提供担保的必要性及对公司的影响

    （一）担保原因

    鉴于公司及子公司的生产经营和资金需求，上述担保用于满足公司及子公
司的经营需要，有利于公司及子公司的业务发展。

    （二）担保事项的利益与风险

    上述担保有利于公司及子公司的业务发展，公司及子公司之间互相提供担
保具备合理性，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者
利益的情形。

    （三）对公司的影响

    公司及子公司之间互相提供担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事
项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，公司权益不
会因此受到损害。

    四、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    百甲科技预计公司及子公司间相互担保额度事项已经公司董事会审议通过，
尚需提交股东大会审议，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及百甲科技《公司章程》
的有关规定。公司 2023 年度担保事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利
影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他
应披露未披露重大风险内容。

    经上所述，保荐机构对百甲科技预计公司及子公司间相互担保额度事项无
异议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技
股份有限公司预计公司及子公司间相互担保额度的专项核查意见》之签章页）




保荐代表人：____________           ______________

                 杨竞                  张兴林




                                                    太平洋证券股份有限公司

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