[临时公告]百甲科技:2022年度独立董事述职报告2023-04-18
证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-043
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2022 年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、
勤勉地履行独立董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤
其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2022 年履行独立董事职责情况汇
报如下：
一、出席会议情况
2022 年度任职期间，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真行
使独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，
并审慎行使表决权。我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，我
们对 2022 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出席有关
会议情况如下：
独立董事 应出席董事 现场或通讯表决出 委托出席董事 缺席董事会 列席股东
姓名 会会议次数 席董事会会议次数 会会议次数 会议次数 大会次数
范辉 11 11 0 0 7
王希达 11 11 0 0 7
史常水 11 11 0 0 7
二、发表独立意见情况
作为独立董事，我们恪尽职守，依据相关法律法规，认真、勤勉、审慎地履
行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、
专业的意见。2022 年度，我们发表独立意见的情形如下：
意见
会议时间 会议名称 发表独立意见的事项
类型
《关于公司拟向全资子公司增资的议案》
第三届董 《关于公司为子公司担保的议案》
2022 年 1
事会第十 同意
月 24 日 《关于公司为徐州市融资担保有限公司提供反担保的
一次会议
议案》
《关于关联方为子公司提供担保的议案》
《2021 年度利润分配预案》
《公司会计政策变更》
第三届董
2022 年 4
事会第十 《预计公司 2022 年度日常性关联交易》 同意
月 18 日
三次会议
《补充确认 2019、2020、2021 年度关联交易》
《提名刘洁女士为公司董事候选人》
《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关
事宜的议案》
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资
金投资项目及其可行性分析的议案》
第三届董 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
2022 年 4
事会第十 京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 同意
月 29 日
四次会议 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议
案》
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市后稳定公司股价预案的议案》
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施的议
案》
《关于公司为本次发行上市拟做有关承诺及承诺约束
措施的议案》
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市聘请中介机构的议案》
《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三
方监管协议的议案》
《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市后适用的<公司章程>（草案）
的议案》
第三届董
2022 年 5 《关于报出 2022 年 1-3 月财务报告及审阅报告的议
事会第十 同意
月 25 日 案》
五次会议
第三届董
2022 年 8 《关于报出 2022 年 1-6 月财务报告及审阅报告的议
事会第十 同意
月3日 案》
六次会议
《2022 年半年度报告的议案》
《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第三届董
2022 年 8 告》
事会第十 同意
月 31 日
七次会议 《公司内部控制评价报告的议案》
《非经常性损益明细》
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市后稳定公司股价的预案（修订后）》
《前期会计差错更正》
《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》
第三届董
2022 年 9
事会第十 《关于更正 2020 年年度报告及摘要的议案》 同意
月 26 日
八次会议
《关于更正 2021 年年度报告及摘要的议案》
《关于更正 2022 年半年度报告的议案》
《前期会计差错更正的议案》
第三届董
2022 年 9
事会第十 《更正 2021 年年度报告及摘要的议案》 同意
月 30 日
九次会议
《更正 2022 年半年度报告的议案》
第三届董
2022 年 11
事会第二 《关于修改<公司章程>（草案）（北交所上市后适用）》 同意
月8日
十次会议
第三届董 《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方
2022 年 12 事会第二 案的议案》
同意
月 18 日 十一次会 《关于调整公司公开发行股票募集资金投资项目金额
议 的议案》
三、对公司经营管理进行调研的情况
2022 年度，我们除参加董事会、股东大会会议外，还通过见面、电话或微信
等方式，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、
高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行
了独立董事的职责。
四、保护中小股东合法权益方面的其他工作
（一）在公司日常信息披露工作中，我们及时审阅公司相关报告文稿，对公
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公
司和中小股东的权益；
（二）根据监管部门相关文件的规定和要求，我们持续关注公司治理工作，
认真审核公司相关资料并提出建议，通过有效的监督和检查，充分履行独立董事
的职责。
（三）我们认真学习相关法律法规及规范性文件，加深对规范公司治理和保
护股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实维护公司和全
体股东特别是中小股东的利益。
五、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况；
报告期内，未发生提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
报告期内，未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。
六、参加培训情况
2022 年度，作为公司独立董事，我们认真学习相关法律法规及规范性文件、
积极参加相关业务培训，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护意识及能力。
七、被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
在 2022 年度履行独立董事职责的过程中，我们不存在被北交所实施工作措
施、自律监管措施或纪律处分等情况。
2022 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给
予支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
2023 年，我们将继续按照国家的法律法规及相关规范性文件中的要求，积
极有效的履行独立董事的职责，进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟
通，继续独立、公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学
决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
独立董事：范辉、史常水、王希达
2023 年 4 月 18 日
