证券代码：835857          证券简称：百甲科技          公告编号：2023-049



                徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

     关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 14:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别           证券代码          证券简称           股权登记日

     普通股             835857           百甲科技        2023 年 4 月 28 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请北京德恒（苏州）律师事务所律师出席会议。
（七）会议地点
    公司会议室。

二、会议审议事项
          审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，
并对 2022 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会
工作报告》。
          审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2022 年度财务决算报告》。
          审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年发展规划，公司编制
了《2023 年度财务预算报告》。
          审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-035)、 2022
年年度报告摘要》(公告编号：2023-036)。
          审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：
2023-037)。
          审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
   度审计机构的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》( 公告编号：
2023-038)。
          审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
(公告编号：2023-039)。
          审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号：2023-040)。
          审议《关于预计公司及子公司间相互担保额度的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计公司及子公司间相互担保额度的公告》
(公告编号：2023-041)。
          审议《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信额
度的公告》(公告编号：2023-042)。
              审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号：
2023-043)。
              审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：
2023-044)。
              审议《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-045)。
              审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：
2023-046)。
              审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的
   议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明》。
              审议《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹
资金的公告》(公告编号：2023-047)。
              审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，
并对 2022 年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报《2022 年度监
事会工作报告》。
             审议《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-045)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（六）、（八）、（九）、
（十二）、（十三）、（十六）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    （1）个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
    （2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、法定代表人证明书、营业执 照
复印件和本人身份证办理登记。
    （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
    （4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真 方式
登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 5 月 9 日 09：00 至 13：00。
（三）登记地点：公司会议室。

四、其他
（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 刘 洁 电 话 ： 0516-87731665 传 真 ：
0516-83310933。
（二）会议费用：大会预期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录
（一）《第三届董事会第二十六次会议决议》；
（二）《第三届监事会第十七次会议决议》。




                               徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 18 日