证券代码：835857             证券简称：百甲科技            公告编号：2023-054



                      徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

                  第三届董事会第二十七次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
       2.会议召开地点：公司会议室
       3.会议召开方式：现场及通讯
       4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以电话、邮件方式
发出
       5.会议主持人：董事长刘甲铭
       6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
       7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
       会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
       董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
       1.议案内容：
       具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《2023 年一季度报告》(公告编号：2023-055)。
       2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》(公告编号：2023-056)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《第三届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。




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                                                        2023 年 4 月 27 日