证券代码：836270           证券简称：天铭科技            公告编号：2022-115



                       杭州天铭科技股份有限公司

 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日上午 10:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 10 月 9 日 15:00—2022 年 10 月 10 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日
     普通股               836270         天铭科技       2022 年 9 月 30 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所两位律师


（七）会议地点
    公司会议室



二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册资本、公司类型并修订公司章程》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公
司《关于拟变更注册资本、公司类型及修订公司章程的公告》（公告编号：
2022-114）。


（二）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭
州天铭科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2022-112）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证
券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份
证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人
凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，办理登记
手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。


（二）登记时间：2022 年 10 月 10 日上午 8:30-10:00
（三）登记地点：公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈秋梅     联系电话：0571-63408889
（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录
    （一）、《杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会十次会议决议》；
（二）、《杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会八次会议决议》。




                                   杭州天铭科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 9 月 21 日