证券代码：836270           证券简称：天铭科技          公告编号：2022-127



                     杭州天铭科技股份有限公司

     独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



     杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 31 日召开
了第三届董事会第十一次会议。作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司所事
先提交的相关文件，并和公司高级管理人员做了深入探讨。在此基础上，我们就
公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

     一、对《关于<2022 年第三季度报告>的议案》的独立意见

     经审阅该议案及公司提供的附件资料，该议案符合相关法律法规的规定和公
司内部管理制度的各项规定。2022 年第三季度报告的内容和格式符合相关规则
的要求，公司 2022 年第三季度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况。

     我们一致同意《关于<2022 年第三季度报告>的议案》的相关内容。根据公
司章程规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

     二、对《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意
见

     本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司根据募投项目实施
和募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整。本次调整不涉及变更募
集资金投向和改变募集资金的用途，符合《公司章程》等有关法律、法规、规范
性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利
益的情形。董事会就《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

     我们一致同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的
相关内容。根据公司章程规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会
审议。

    三、对《关于使用募集资金以及自筹资金用于全资子公司募投项目实施的议
案》的独立意见

    本次公司使用募集资金以及自有资金用于全资子公司募投项目实施的方案，
符合募投项目建设的实际需求，有利于加快募投项目的实施进展，符合公司的发
展战略，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不存在损害公司和股
东特别是中小股东合法权益的情形。董事会就《关于使用募集资金以及自筹资金
用于全资子公司募投项目实施的议案》的审议和表决程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等相关制度的规定。

    我们一致同意《关于使用募集资金以及自筹资金用于全资子公司募投项目实
施的议案》的相关内容。根据公司章程规定，本议案在董事会权限范围内，无需
提交股东大会审议。




                                             杭州天铭科技股份有限公司
                                     独立董事：严毛新、赵鹏飞、黄列群
                                                     2022 年 10 月 31 日