证券代码：836270          证券简称：天铭科技            公告编号：2023-005



                        杭州天铭科技股份有限公司

                    第三届监事会第十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：杜新法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。


（二）会议出席情况
       会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
       公司监事会主席杜新法先生汇报 2022 年监事会工作报告情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    审议公司根据 2022 年规划制定的《公司 2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    审议公司根据 2023 年规划制定的《公司 2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编
号：2023-023）、《杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
   度审计机构的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）发
布的《杭州天铭科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）发
布的《杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）发
布的《杭州天铭科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项
   说明的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）发
布的《杭州天铭科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
的专项说明》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于 2023 年度公司董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。




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                                                        2023 年 4 月 21 日