证券代码：836422           证券简称：润普食品        公告编号：2023-029



                     江苏润普食品科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李树军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真总结汇报 2022 年度监事会工
作。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-027）。
    公司监事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意
见如下：
    1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定。
    2、年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司
2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度
报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
    3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
    根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、
北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
    根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、
北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求以及确保公司审计工作的连
续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度
的审计机构。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-030)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
    结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》
等规定，公司拟定 2022 年度权益分派预案。
    具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度监事的
薪酬方案。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》 2023-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    与会监事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十二
次会议决议》




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                                                        2023 年 3 月 27 日