证券代码：836422            证券简称：润普食品       公告编号：2023-035


                   江苏润普食品科技股份有限公司

     关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公
司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参
考行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
现将具体情况公告如下：
    一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
    （一）适用对象
    公司董事、监事、高级管理人员
    （二）适用期限
    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    （三）薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
    （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理
职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务
的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
    （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(税前)。
    2、公司监事薪酬方案在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按
公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
    3、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准
与绩效考核办法领取薪酬。
    二、审议程序
    2023 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方
案的议案》、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。2023 年度董事及高级管理人
员薪酬方案和 2023 年度监事薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、独立董事意见
    经审查，我们认为：公司结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水
平，公司制定了 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案。该议案的审议程序符
合《公司章程》和有关法律法规的规定。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、其他规定
    1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；
独立董事津贴按月发放。
    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事及监事薪酬方案需提交
公司 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。


                                             江苏润普食品科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 3 月 27 日