证券代码：836422           证券简称：润普食品           公告编号：2023-031



                     江苏润普食品科技股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召
开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 9：30。
    2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 16 日 15:00—2023 年 4 月 17 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
       股份类别        证券代码            证券简称        股权登记日
        普通股          836422             润普食品     2023 年 4 月 13 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请德恒上海律师事务所两名律师
（七）会议地点
    江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路 2 号江苏润普食品科技股份有限公
司二楼会议室

二、会议审议事项
   （一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
    根据公司章程、规章制度及董事会工作机制，认真总结汇报 2022 年董事会
工作。
   （二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真总结汇报 2022 年度监事会工
作。
   （三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经
营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）、《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-027）。

   （四）审议《关于<20202 年度财务决算报告>》议案
    根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、
北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2022 年度财务决算报告》。
   （五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》议案
    根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、
北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2023 年度财务预算报告》。
   （六）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案
    根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求以及确保公司审计工作的连
续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度
的审计机构。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-030)。
   （七）审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案
    结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》
等规定，公司拟定 2022 年度权益分派预案。
    具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-036）。
   （八）审议《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
   专项审计说明》议案
    公司 2022 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金占用的情况。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
发布的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏润普食品科技股份有限公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：
2023-039）。
   （九）审议《关于 2023 年度监事薪酬方案》议案
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度监事的
薪酬方案。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2023-35）。
   （十）审议《关于公司拟向苏州银行股份有限公司连云港分行申请不超过人
   民币 5000 万元综合授信》议案
    公司拟向苏州银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 5000 万元综
合授信，授信期限为 1 年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审
批结果为准。
   （十一）审议《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》议案
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事及
高级管理人员薪酬方案。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》 2023-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(十一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
    4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户
卡；
    5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话
方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 17 日
（三）登记地点：公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：1、会议联系人：张爱平 2、联系电话：0518-833756973、
   传真：0518-833756924、联系地址：江苏省连云港市灌南县经济开发区（西
   区）
（二）会议费用：此次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

五、备查文件目录
    1、与会董事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第
十四次会议决议》
    2、与会监事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第
十二次会议决议》




                                     江苏润普食品科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 27 日