证券代码：836422          证券简称：润普食品         公告编号：2023-034


                   江苏润普食品科技股份有限公司

         独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议

                         相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召
开第三届董事会第十四次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规定，
我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事
会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、 审议《<关于 2022 年年度报告及其摘要>议案》的独立意见
    经审查，我们认为：公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》的
编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2022 年度
经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害
公司及股东利益的情况。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、审议《<关于 2022 年度利润分配方案>议案》的独立意见
    经审查，我们认为：2022 年度权益分派预案系根据公司实际情况制定，在
维护公司投资者的合法利益的同时，也考虑了公司经营计划发展的需要和公司流
动资金的需求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、审议《<关于续聘 2023 年度会计师事务所>议案》的独立意见
    经审查，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，
执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在从事公司审计工作中
尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，
能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。
     董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我
们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审
计机构。
     同意将该议案提交公司股东大会审议。
     四、审议《<关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案>议案》的独
立意见
     经审查，我们认为：公司结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水
平，公司制定了 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案。该议案的审议程序符
合《公司章程》和有关法律法规的规定。
     同意将该议案提交公司股东大会审议。
     五、审议《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>议案》的独立意
见
     经审查，我们认为：公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情
况编制报告，属于正常的公司受监管活动。公司董事会对该议案的审议及表决程
序符合国家有关法律法规《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法
有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。




                                          江苏润普食品科技股份有限公司

                                                独立董事：聂诗军、肖侠

                                                      2023 年 3 月 27 日