证券代码：836422          证券简称：润普食品            公告编号：2023-028



                     江苏润普食品科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长潘如龙
    6.开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事聂诗军因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事肖侠因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》议案
    1.议案内容：
    根据公司章程、规章制度及总经理工作机制，认真总结汇报 2022 年总经理
工作。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
    1.议案内容：
    根据公司章程、规章制度及董事会工作机制，认真总结汇报 2022 年董事会
工作。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经
营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）、《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-027）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事聂诗军、肖侠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、
北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、
北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2023 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求以及确保公司审计工作的连
续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度
的审计机构。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-030)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事聂诗军、肖侠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
    1.议案内容：
    结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》
等规定，公司拟定 2022 年度权益分派预案。
    具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-036）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事聂诗军、肖侠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
   专项审计说明》议案
    1.议案内容：
    公司 2022 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金占用的情况。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
发布的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏润普食品科技股份有限公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：
2023-039）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司拟向南京银行股份有限公司连云港分行申请不超过人
民币 3000 万元综合授信》议案
    1.议案内容：
    公司拟向南京银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 3000 万元综
合授信，授信期限为 1 年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审
批结果为准。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司拟向苏州银行股份有限公司连云港分行申请不超过人
   民币 5000 万元综合授信》议案
    1.议案内容：
    公司拟向苏州银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 5000 万元综
合授信，授信期限为 1 年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审
批结果为准。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事及
高级管理人员薪酬方案。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》 2023-035）。
    2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事聂诗军、肖侠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    董事潘如龙、熊新国、张爱平、聂诗军、肖侠根据公司章程规定回避表决，
因出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
    1.议案内容：
    公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制报告。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2023-037）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事聂诗军、肖侠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022 年年度股东大
会。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    与会董事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十四
次会议决议》


                                           江苏润普食品科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 3 月 27 日