证券代码：836422          证券简称：润普食品      公告编号：2023-047



                     江苏润普食品科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日
    2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号润普食品公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长潘如龙
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
59,467,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.21%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据公司章程、规章制度及董事会工作机制，认真总结汇报 2022 年董事会
工作。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,467,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真总结汇报 2022 年度监事会工
作。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,467,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经
营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）、《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,467,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、
北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,467,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、
北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,467,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求以及确保公司审计工作的
连 续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023
年度的审计机构。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-030)。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,467,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
     结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》
等规定，公司拟定 2022 年度权益分派预案。
     具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,467,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明的议案》
1.议案内容：
     公司 2022 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金占用的情况。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
发布的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏润普食品科技股份有限
公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：
2023-039）。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,467,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结
合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度监事
的薪酬方案。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编
号：2023-035）。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,467,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十）审议通过《关于公司拟向苏州银行股份有限公司连云港分行申请不超过人
民币 5000 万元综合授信的议案》
1.议案内容：
     公司拟向苏州银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 5000 万元
综合授信，授信期限为 1 年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最
终审批结果为准。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,467,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结
合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事
及高级管理人员薪酬方案。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编
号：2023-035）。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,349,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       股东潘如龙、熊新国、连云港汇润投资合伙企业（有限合伙）、连云港汇
贤企业管理合伙企业（有限合伙）根据公司章程规定回避表决。


（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案               同意                 反对               弃权
 序号      名称        票数          比例   票数          比例   票数        比例
  七       关于     22,349,000       100%    0             0%     0           0%
          2022 年
          度利润
          分配方
          案议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：戴祥、胡承浩
（三）结论性意见
    经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过
的决议合法、有效。



四、备查文件目录
       （一）《江苏润普食品科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
       （二）《德恒上海律师事务所关于江苏润普食品科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的见证法律意见》




                                             江苏润普食品科技股份有限公司
                                                                         董事会
2023 年 4 月 18 日