证券代码：836433             证券简称：大唐药业        公告编号：2022-029



                       内蒙古大唐药业股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日
    2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
94,187,789 股，占公司有表决权股份总数的 64.8383%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
       2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.见证律师列席本次会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据法律法规以及规范性文件的相关规
定，企业类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上
市）”（以最终工商审批登记为准），并提请股东大会授权董事会具体办理企业类
型变更登记相关事项。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。




（二）审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》
部分条款，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。




（三）审议通过《关于制订<外部董事、外部监事津贴管理制度>的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》
等相关规定，结合本公司实际情况制订了《内蒙古大唐药业股份有限公司外部董
事、外部监事津贴管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《外部董事、外部监事津贴管理制
度》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。




（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业
股份有限公司董事会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公
告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。




（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业
股份有限公司股东大会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 1 月
25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《股东大会议事规
则》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。




（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业股份有限公司独立
董事工作制度》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：
2022-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。




（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业
股份有限公司监事会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《监事会议事规则》（公
告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。




（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业
股份有限公司利润分配管理制度》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 1 月
25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制
度》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。




（九）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业
股份有限公司累积投票制实施细则》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 1
月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《累积投票制实
施细则》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业
股份有限公司关联交易管理制度》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 1 月
25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关联交易管理制
度》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。




（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业
股份有限公司对外投资管理制度》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 1 月
25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外投资管理制
度》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。




（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业
股份有限公司募集资金管理办法》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 1 月
25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金管理办
法》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。




（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业
股份有限公司对外担保管理制度》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 1 月
25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外担保管理制
度》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。




（十四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内蒙古大唐药业
股份有限公司承诺管理制度》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《承诺管理制度》（公告
编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,187,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易无需回避表决。




（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案             同意                 反对                 弃权
 序号      名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
          关于修
议案八   订<利润     2,600         100%    0             0%     0             0%
          分配管
         理制度>
         的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所
（二）律师姓名：范保伟、赵新茂律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关
法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    《内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
    《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会法律意见书》




                                             内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 2 月 11 日