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公司公告

[临时公告]大唐药业:2021年度独立董事述职报告2022-04-27  

                          证券代码:836433           证券简称:大唐药业          公告编号:2022-041


                     2021 年度独立董事述职报告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

    我们作为内蒙古大唐药业股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度的独
立董事,根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工
作制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席相关会议,
认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护
了公司股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事 2021 年度履职情况作出如下
报告:

    一、会议出席情况

    2021 年度,公司共召开了 8 次董事会会议,5 次股东大会。独立董事按时出
席了任期内全部董事会会议。2021 年度公司独立董事具体参会情况如下:


                             出席董事会                           出席股东大会

                董事会会议
 独立董事姓名                   出席董事会次数   出席董事会方式     出席次数
                  召开次数

                                                 现场出席和参加
    谢晓燕           8                8                                5
                                                     视频会议

                                                 现场出席和参加
    张振华           8                8                                5
                                                     视频会议

                                                 现场出席和参加
     张剑            8                2                                1
                                                     视频会议


    注:张剑先生于 2021 年 8 月 30 日任职公司独立董事。
      公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序,合法有效。独立董事对上述董事会会议所审议的
全部议案均投了赞成票。

      二、发表独立意见情况

      2021 年度,独立董事按照《独立董事工作制度》履行职责,共发表五次独立
意见,涉及 13 条议案内容。


 序    会议名                                                                   意见
                                    发表独立意见事项                 独立董事
 号      称                                                                     类型

       第   二   届
       董   事   会                                                   张振华
 1     第   二   十   《关于向激励对象首次授予限制性股票》议案                  同意
       二   次   会                                                   谢晓燕
       议

                      《关于公司<2020 年年度权益分派预案>》议案

                      《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案
       第   二   届
       董   事   会                                                   张振华
                      《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专
 2     第   二   十                                                             同意
                      项报告》议案                                    谢晓燕
       五   次   会
       议
                      《关于会计政策变更》议案

                      《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

                      《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的
                      议案》
       第   二   届
       董   事   会   《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议    张振华
 3     第   二   十   案》                                                      同意
       六   次   会                                                   谢晓燕
       议             《关于使用闲置募投资金购买理财产品的议案》

                      《关于会计政策变更的议案》

       第   二   届
       董   事   会                                                   张振华
                      《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使
 4     第   二   十                                                             同意
                      用情况的专项报告>议案》                         谢晓燕
       七   次   会
       议
     第 三 届   《关于聘任公司高级管理人员的议案》              张振华
     董 事 会
5                                                               谢晓燕    同意
     第 一 次   《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分
     会议       限制性股票的议案》                               张剑




    三、保护投资者合法权益方面所作的工作

    在履职过程中,独立董事严格按照各项法律法规及规章制度的规定,对公司
各项决策进行监督,重点关注公司信息披露工作、内部控制制度执行情况以及董
事会决议的执行情况,有效维护中小股东权益。

    2021 年度,独立董事积极关注行业动态与政策变更,在重大事项的审议中,
运用专业知识,秉承客观公正的原则发表独立意见,切实维护全体股东利益。

    四、其他事项

    1、2021 年度,不存在提议召开董事会的情形;

    2、2021 年度,不存在提议解聘会计师事务所的情形;

    3、2021 年度,不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

    作为公司独立董事,我们将继续严格按照法律法规所要求的职责,一如既往
地勤勉尽职,坚持独立、客观、公正的原则,切实维护全体股东特别是中小股东
的合法权益,继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。




                                             独立董事:谢晓燕、张振华、张剑

                                                               2022 年 4 月 27 日