证券代码：836433            证券简称：大唐药业               公告编号：2022-050



                              内蒙古大唐药业股份有限公司

                     关于预计 2022 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                       单位：元
                                         预计 2022 年   2021 年与关联方   预计金额与上年实际发
关联交易类别       主要交易内容
                                          发生金额       实际发生金额     生金额差异较大的原因
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
                关联方为公司银行          55,000,000         55,000,000
其他
                借款提供担保
       合计               -               55,000,000         55,000,000            -



（二） 关联方基本情况
       内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2021 年度日常性关联交易
情况以及 2022 年生产经营计划，预计公司 2022 年日常性关联交易情况如下：
       关联方为公司银行借款提供担保。呼和浩特市仁和房地产开发有限公司（以下简称
“仁和地产”）为公司银行借款提供担保，2022 年存续担保金额 5,500 万元。
   关联方        法定代       注册资本       注册地址             经营范围             关联关
                  表人        （万元）                                                  系
                                                房地产开发；销售；租
                                                赁；工程和技术研究和
                                  内蒙古自治    试验发展；技术服务、
 呼和浩特市
                                  区呼和浩特    技术开发、技术咨询、
 仁和房地产                                                          公司控
              郝艳涛     8,300    市赛罕区学    技术交流、技术转让、
 开发有限公                                                          股股东
                                  府花园小区    技术推广；节能管理服
 司
                                  综合楼        务；建筑废弃物再生技
                                                术研发； 固体 废物治
                                                理。




二、   审议情况
（一） 表决和审议情况
    1、董事会审议情况：2022 年 4 月 26 日，第三届董事会第四次会议审议通过了《关
于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，按照公司章程的规定，关联董事郝艳涛回避表
决。表决结果：同意票 6 票，回避票数 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
    2、独立董事事前认可意见：此次预计公司 2022 年日常性关联交易系控股股东为公
司银行贷款提供担保，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在
损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计 2022 年日常性关联
交易的议案》，并提交公司第三届董事会第四次会议审议。
    3、独立董事的意见：此次预计公司 2022 年日常性关联交易系控股股东为公司银行
贷款提供担保，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股
东尤其是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序均符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定。综上，我们
同意上述议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    4、监事会核查意见：第三届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，公司监
事会对公司预计 2022 年日常性关联交易事项进行了核查，认为：此次预计公司 2022
年日常性关联交易系控股股东为公司银行贷款提供担保，有利于公司的业务发展及生产
经营。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件
的规定。也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    5、该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    本次接受关联方担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，属于
公司单方受益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。


（二） 定价公允性
    本次接受关联方担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。关联
交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    在预计 2022 年日常关联交易的范围内，由公司根据业务开展的实际情况签署相关
合同与协议。


五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交
易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易不影响
公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。


六、   保荐机构意见
    公司本次预计关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联方在相关会议
上已按规定回避表决，独立董事发表了明确同意的意见，本次关联交易事项履行了必要
的审批程序，本事项尚需提交股东大会审议。公司本次预计 2022 年度日常性关联交易
事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关法律法规的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情况。保荐机构对于公司本次
预计 2022 年度日常性关联交易事项无异议。


七、   备查文件目录
    （一）《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
    （二）《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
    （三）《中泰证券股份有限公司关于内蒙古大唐药业股份有限公司预计 2022 年日常
性关联交易的核查意见》
    （四）《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》
    （五）《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
    （六）《内蒙古大唐药业股份有限公司监事会关于预计 2022 年日常性关联交易的核
查意见》


                                                 内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2022 年 4 月 27 日