证券代码：836433            证券简称：大唐药业                公告编号：2022-060



                       内蒙古大唐药业股份有限公司

                       关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、修订内容
    根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
                原规定                                    修订后
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不   第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不

能履行职务或不履行职务时，由半数以上董    能履行职务或不履行职务时，由副董事长主

事共同推举的一名董事主持。                持；副董事长不能履行职务或者不履行职务

                                          时，由半数以上董事共同推举的一名董事主

                                          持。

第一百二十八条 董事会由七名董事组成，由   第一百二十八条 董事会由八名董事组成，由

股东大会选举产生。                        股东大会选举产生。

第一百三十三条 董事会设董事长一人。董事   第一百三十三条 董事会设董事长一人，副董

长由董事会以全体董事的过半数选举产生。    事长一人。董事长及副董事长由董事会以全

                                          体董事的过半数选举产生。

第一百三十五条 公司董事长不能履行职务     第一百三十五条 公司董事长不能履行职务

或者不履行职务的，由半数以上董事共同推    或者不履行职务的，由副董事长履行职务；

举一名董事履行职务。                      副董事长不能履行职务或者不履行职务的，

                                          由半数以 上董事 共同推 举一名 董事履 行职

                                          务。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    根据公司经营发展需要，公司新选举产生一名副董事长，新增选一名非独立
董事，公司拟对公司章程中涉及相关条款进行修订。



   三、备查文件
    《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》




                                          内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 5 月 23 日