证券代码：836433             证券简称：大唐药业         公告编号：2022-058



                       内蒙古大唐药业股份有限公司

                      第三届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2022 年 5 月 21 日
       2.会议召开地点：公司会议室
       3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
       4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以邮件方式发出
       5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
       6.会议列席人员：公司监事
       7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
       会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
       董事朱贺年、张振华、谢晓燕、张剑因疫情防控原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
       1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《副董事长任命公告》（公告编号 2022-062）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     该议案无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于增选粘立军先生为公司非独立董事的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事任命公告》（公告编号 2022-063）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     该议案无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于聘任刘佳先生为公司副总经理的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 披 露 的 公 司 《 高 级 管 理 人 员 任 命 公 告 》（ 公 告 编 号
2022-064）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/） 披 露 的 公司 《 关 于拟 修 订 公 司章 程 公 告》（ 公 告编 号
2022-060）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号 2022-061）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号 2022-066）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
  《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》




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                                                        2022 年 5 月 23 日