证券代码：836433            证券简称：大唐药业             公告编号：2022-062



              内蒙古大唐药业股份有限公司副董事长任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

    经内蒙古大唐药业股份有限公司董事会提名，公司第三届董事会第五次会议于
2022 年 5 月 21 日审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》，议案表决结果：同意 7
票；反对 0 票；弃权 0 票。



    选举孙雅丽女士为公司副董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2022 年
5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,431,939 股，占公司股本的 1.67%，不
是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，经公司董
事会提名，董事会提名委员会审查，选举孙雅丽女士为公司副董事长。


（三）新任董监高人员履历
    孙雅丽，女，1975 年 8 月生，中国籍，毕业于内蒙古大学，研究生学历，2015 年
7 月至 2017 年 7 月就读新加坡国立大学。2009 年 6 月至今，任克什克腾旗腾发实业有
限责任公司监事；2002 年 6 月至 2004 年 2 月，任仁和物业综合部经理；2004 年 2 月至
2009 年 3 月，任大唐有限招商部经理；2009 年 3 月至 2010 年 5 月，任仁和物业副总经
理；2009 年 3 月至今，任克什克腾旗润德农业有限公司监事；2010 年 5 月至今，就职
于公司，历任信息中心主任、购销服务中心副经理、副总经理、董事、董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有
利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件
    《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》




                                                   内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2022 年 5 月 23 日