证券代码：836433            证券简称：大唐药业           公告编号：2022-063



                 内蒙古大唐药业股份有限公司董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

    经内蒙古大唐药业股份有限公司董事会提名，公司第三届董事会第五次会议于
2022 年 5 月 21 日审议并通过《关于增选粘立军先生为公司非独立董事的议案》，议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。



    提名粘立军先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提
交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名粘立军先生为第三届董事会非独
立董事候选人，任职期限与第三届董事会任期一致。


（三）新任董监高人员履历
    粘立军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月毕业
于河北医科大学药学专业，1995 年 7 月至 2001 年 3 月任职石家庄化工医药保健品进出
口公司生产部经理；2001 年 3 月至 2017 年 12 月历任石家庄以岭药业股份有限公司车
间主任、生产总监、生产管理委员会副主任，2018 年 1 月至 2019 年 9 月任职北京以岭
药业常务副总经理、总经理；2019 年 9 月至 2020 年 8 月任职衡水以岭药业常务副总经
理；2020 年 8 月至 2021 年 12 月任职北京国润九和健康科技有限公司总经理。2022 年
4 月至今任职公司常务副总经理。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有
利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、独立董事意见

    我们认为：本次提名程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。 同意提名粘立军先生为第
三届董事会非独立董事候选人。上述人员不存在不得担任公司董事的情形，不属于失信
联合惩戒对象。

    综上，我们同意《关于增选粘立军先生为公司非独立董事的议案》并同意将该议案
提交公司股东大会审议。



四、备查文件
    （一）《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
    （二）《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》




                                                   内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2022 年 5 月 23 日