证券代码：836433             证券简称：大唐药业           公告编号：2022-064



           内蒙古大唐药业股份有限公司高级管理人员任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

    经内蒙古大唐药业股份有限公司总经理提名，公司第三届董事会第五次会议于
2022 年 5 月 21 日审议并通过《关于聘任刘佳先生为公司副总经理的议案》，议案表决
结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    聘任刘佳先生为公司分管（营销中心）的副总经理，任职期限与第三届董事会任期
一致，自 2022 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任刘佳先生为公司副总经理，任职
期限与第三届董事会任期一致。


（三）新任董监高人员履历
    刘佳，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业于
河北商业高等专科学校（现河北经贸大学）市场营销专业；2002 年 7 月-2004 年 2 月就
读于中国人民大学工商管理 MBA。1993 年 7 月-1997 年 12 月石药控股集团有限公司河
北制药销售处担任销售代表、制剂科长；1998 年 1 月-2012 年 8 月石药控股集团有限公
司欧意销售公司任职 OTC 总监；2012 年 9 月-2017 年 2 月石药控股集团有限公司石药银
湖销售公司任职副总经理；2017 年 3 月-2019 年 8 月石药控股集团有限公司创新药事业
部助理总裁；2019 年 9 月-2020 年 8 月石药控股集团有限公司基普药销售公司担任总经
理；2020 年 9 月-2022 年 2 月石药控股集团有限公司石药银湖销售公司担任总经理。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有
利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、独立董事意见
    我们认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合
情况的基础上进行的，提名程序符合《公司法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。被聘任人刘佳先生不存在不
得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
    综上，我们同意《关于聘任刘佳先生为公司副总经理的议案》。



四、备查文件
    （一）《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
    （二）《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》




                                                    内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2022 年 5 月 23 日