证券代码：836433           证券简称：大唐药业         公告编号：2022-070



                     内蒙古大唐药业股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
     6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
     董事朱贺年、张振华、张剑因疫情防控原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2020 年第一期股权激励计划限制性股票授予数
量的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于调整公司 2020 年第一期股权激励计划限
制性股票授予数量的公告》（公告编号 2022-072）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2020 年第一期股权激励计划第一个解除限售期解限
售条件成就的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司 2020 年第一期股权激励计划第一个
解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号 2022-074）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案董事郝艳涛、孙雅丽、赵明回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注
销方案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限
制性股票回购注销及调整回购价格的公告》（公告编号 2022-073）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司 2020 年第一期股权激励计划中 5 名激励对象离职，2 名激励对象
被选为公司监事，前述 7 名激励对象已不符合股权激励条件，其持有的已获授尚
未解锁的限制性股票由公司回购注销。公司已于 2021 年 11 月 12 日对 1 名离职
激励对象完成限制性股票的回购注销，因此，公司本次将对其余 6 名激励对象持
有的已获授但尚未解限售的 432,000 股限制性股票予以回购注销，注销完成后，
股本由原 261,478,081 股变更为 261,046,081 股，注册资本由原 261,478,081 元变
更为 261,046,081 元，公司将按变更后的注册资本申请变更营业执照。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/ ） 披露的公 司《 关于拟 修订公司 章程 公告 》（公告编号
2022-077）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号 2022-078）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》




                                              内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 6 月 1 日