证券代码：836433        证券简称：大唐药业   公告编号：2022-075



                      内蒙古大唐药业股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于2022年5月31日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》、《内蒙古大唐药业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《内蒙古大唐药业股份有
限公司独立董事工作制度》及《内蒙古大唐药业股份有限公司2020年第一期股
权激励计划（草案）（修订版）》（以下简称“激励计划”）等法律、法规及规
章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三届董事会第六次
会议审议的以下议案发表如下独立意见：

    一、《关于公司2020年第一期股权激励计划第一个解除限售期解限售条件
成就的议案》的独立意见

    我们认为：公司及激励对象未发生《激励计划》所列示的负面情形，解除
限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求，公司2020年第一期
股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。满足解除限售条件的激
励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。

    综上，我们同意《关于公司2020年第一期股权激励计划第一个解除限售期
解限售条件成就的议案》。

    二、《关于公司2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案
                                    1
的议案》的独立意见

   我们认为：公司2020年第一期股权激励计划中5名激励对象离职，2名激励
对象被选为公司监事，前述7名激励对象已不符合股权激励条件，其持有的已获
授尚未解限售的限制性股票由公司回购注销。公司已于2021年11月12日完成1名
离职激励对象的限制性股票回购注销。本次剩余6名激励对象的限制性股票回购
注销方案符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《激励计划》的
有关规定，审议程序合法、合规，本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和
财务状况产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

   综上，我们同意《关于公司2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回
购注销方案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                          内蒙古大唐药业股份有限公司
                                      独立董事：张振华、谢晓燕、张剑
                                                         2022 年 6 月 1 日




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