证券代码：836433           证券简称：大唐药业        公告编号：2022-071



                     内蒙古大唐药业股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席于庆华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事于庆华先生因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年第一期股权激励计划第一个解除限售期解限
   售条件成就的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司 2020 年第一期股权激励计划第
一个解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号 2022-074）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方
   案的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部
分限制性股票回购注销及调整回购价格的公告》（公告编号 2022-073）。
2.回避表决情况
    监事赵粉荣、贺俊虎对该议案回避表决。
3.议案表决结果：
    因监事赵粉荣、监事贺俊虎为本次限制性股票回购对象，需对审议回购注销
方案有关内容进行回避表决，上述 2 名监事回避表决后，有表决权的监事人数不
足监事会成员半数，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》




                                             内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2022 年 6 月 1 日