[临时公告]大唐药业:2022 年第二次临时股东大会决议公告2022-06-08
证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2022-080
内蒙古大唐药业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日
2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
169,642,398 股，占公司有表决权股份总数的 64.8782%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
109,059 股，占公司有表决权股份总数的 0.0417%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增选粘立军先生为公司非独立董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事任命公告》（公告编号 2022-063）。
2.议案表决结果：
同意股数 169,561,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对股数 80,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0477%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号
2022-060）。
2.议案表决结果：
同意股数 169,641,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 1,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号 2022-061）。
2.议案表决结果：
同意股数 169,561,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对股数 80,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0477%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所
（二）律师姓名：范保伟、赵新茂律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关
法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2022 年第二次临
粘立军 董事 任职 2022 年 6 月 7 日 审议通过
时股东大会
五、备查文件目录
《内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日
