[临时公告]大唐药业:2022 年第三次临时股东大会决议公告2022-06-17
证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2022-081
内蒙古大唐药业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日
2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
169,616,818 股，占公司有表决权股份总数的 64.8685%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
83,479 股，占公司有表决权股份总数的 0.0319%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注
销方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分
限制性股票回购注销及调整回购价格的公告》（公告编号 2022-073）。
2.议案表决结果：
同意股数 169,190,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东赵粉荣、贺俊虎为该议案关联方，对该议案回避表决。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
1.议案内容：
鉴于公司 2020 年第一期股权激励计划中 5 名激励对象离职，2 名激励对象
被选为公司监事，前述 7 名激励对象已不符合股权激励条件，其持有的已获授
尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。公司已于 2021 年 11 月 12 日对 1 名离
职激励对象完成限制性股票的回购注销，因此，公司本次将对其余 6 名激励对
象持有的已获授但尚未解锁的 432,000 股限制性股票予以回购注销，注销完成
后，股本由原 261,478,081 股变更为 261,046,081 股，注册资本由原 261,478,081
元变更为 261,046,081 元，公司将按变更后的注册资本申请变更营业执照。
2.议案表决结果：
同意股数 169,616,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号
2022-077）。
2.议案表决结果：
同意股数 169,616,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所
（二）律师姓名：范保伟、赵新茂律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关
法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日
