证券代码：836433           证券简称：大唐药业         公告编号：2022-087



                     内蒙古大唐药业股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
     6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
     董事朱贺年、张振华、谢晓燕、张剑因疫情防控原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-089）
和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号 2022-090）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号 2022-091）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注
销方案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部
分限制性股票回购注销的公告》（公告编号 2022-095）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司 2020 年第一期股权激励计划中 1 名激励对象离职，已不符合股权
激励条件，其持有的已获授尚未解限售的 28,800 股限制性股票由公司回购注销。
注销完成后，股本由原 261,046,081 股变更为 261,017,281 股，注册资本由原
261,046,081 元变更为 261,017,281 元，公司将按变更后的注册资本申请变更营业
执照。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号
2022-097）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（六）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司申请授信的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公
告编号 2022-094）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（七）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公
告》（公告编号 2022-093）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟设立内蒙古大唐药业股份有限公司盛乐分公司的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于设立分公司的公告》（公告编号
2022-098）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通
知公告（提供网络投票）》（公告编号 2022-099）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
    《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
内蒙古大唐药业股份有限公司
                     董事会
          2022 年 8 月 26 日