证券代码：836433         证券简称：大唐药业    公告编号：2022-101



                       内蒙古大唐药业股份有限公司

                   2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日
    2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
169,595,644 股，占公司有表决权股份总数的 64.9677%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
8,305 股，占公司有表决权股份总数的 0.0032%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.见证律师列席本次会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注
   销方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部
分限制性股票回购注销的公告》（公告编号 2022-095）。
2.议案表决结果：
    同意股数 169,595,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联事项，无需回避表决。




（二）审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司 2020 年第一期股权激励计划中 1 名激励对象离职，已不符合股权
激励条件，其持有的已获授尚未解限售的 28,800 股限制性股票由公司回购注
销。注销完成后，股本由原 261,046,081 股变更为 261,017,281 股，注册资本
由原 261,046,081 元变更为 261,017,281 元，公司将按变更后的注册资本申请
变更营业执照。
2.议案表决结果：
    同意股数 169,595,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联事项，无需回避表决。




（三）审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号
2022-097）。
2.议案表决结果：
    同意股数 169,595,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联事项，无需回避表决。




（四）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司申请授信的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号 2022-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 169,587,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9951%；
反对股数 270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 8,035
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品
的公告》（公告编号 2022-093）。
2.议案表决结果：
    同意股数 169,595,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联事项，无需回避表决。




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所
（二）律师姓名：范保伟、张瑞敏律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关
法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     《内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
     《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年第四
次临时股东大会法律意见书》




                                             内蒙古大唐药业股份有限公司
           董事会
2022 年 9 月 14 日