证券代码：836433           证券简称：大唐药业         公告编号：2022-111



                     内蒙古大唐药业股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 11 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
     6.会议列席人员：公司监事
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
     董事郝艳涛、孙雅丽、赵明、朱贺年、张振华、谢晓燕、张剑因疫情防控原
因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向大唐药业健康科技产业园区项目增加投资的议案》
    1.议案内容：
    根据大唐药业健康科技产业园区项目（以下简称“新园区”）建设整体情况，
综合考虑公司新园区未来发展空间合理利用，公司本着集约、集聚、集中的原则，
对新园区工程建设方案进行了调整和优化。此外，根据原有规划，设备购置按现
址设备全部搬迁到新园区，再购置部分设备。公司在 2022 年进行了战略调整，
调整后现址围绕“医、药、健、养、食”，打造“一个中心、二个平台、三个基
地”的发展战略，布局大健康产业，新园区购置新的设备。结合制药行业数字化
转型、绿色高质量发展的要求，在新园区建设过程中公司对设备设施的智能化、
数字化、智慧能源管理等方面进行了二次深化。
    因此，“大唐药业健康科技产业园区项目”投资预算由 23,983.90 万元增加
到 35,824.00 万元。其中使用募集资金 24,427.63 万元，其余资金缺口由募集资
金账户理财收益、利息收入和自筹资金补足。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《变更部分募集资金用途的公告》（公告编号
2022-113）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行申
请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告
编号 2022-116）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于向浙商银行呼和浩特分行申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告
编号 2022-116）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号 2022-117）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
    《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》




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                                                         2022 年 11 月 18 日