证券代码：836433       证券简称：大唐药业      公告编号：2022-114



                      内蒙古大唐药业股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于2022年11月17日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《内蒙古大唐药业股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《内蒙古大唐药业股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）及等法律、法
规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三届董事会
第九次会议审议的以下议案发表如下独立意见：

    一、《关于变更部分募集资金用途的议案》的独立意见

    本次变更部分募集资金用途是公司根据实际经营情况作出的战略调整，符
合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》
和《募集资金管理办法》等的相关规定。表决程序合法、合规，不存在损害公
司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

    综上，我们同意《关于变更部分募集资金用途的议案》并同意将该议案提
交公司股东大会审议。




                                             内蒙古大唐药业股份有限公司
                                       独立董事：张振华、谢晓燕、张剑
                                                      2022 年 11 月 18 日
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