证券代码：836433        证券简称：大唐药业   公告编号：2022-118

                       内蒙古大唐药业股份有限公司

                   2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日
    2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
169,263,339 股，占公司有表决权股份总数的 64.8476%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.见证律师列席本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于向大唐药业健康科技产业园区项目增加投资的议案》
1.议案内容：
     根据大唐药业健康科技产业园区项目（以下简称“新园区”）建设整体情况，
综合考虑公司新园区未来发展空间合理利用，公司本着集约、集聚、集中的原
则，对新园区工程建设方案进行了调整和优化。此外，根据原有规划，设备购
置按现址设备全部搬迁到新园区，再购置部分设备。公司在 2022 年进行了战略
调整，调整后现址围绕“医、药、健、养、食”，打造“一个中心、二个平台、
三个基地”的发展战略，布局大健康产业，新园区购置新的设备。结合制药行
业数字化转型、绿色高质量发展的要求，在新园区建设过程中公司对设备设施
的智能化、数字化、智慧能源管理等方面进行了二次深化。
     因此，“大唐药业健康科技产业园区项目”投资预算由 23,983.90 万元增加
到 35,824.00 万元。其中使用募集资金 24,427.63 万元，其余资金缺口由募集
资金账户理财收益、利息收入和自筹资金补足。
2.议案表决结果：
    同意股数 169,263,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《变更部分募集资金用途的公告》（公告
编号 2022-113）。
2.议案表决结果：
    同意股数 169,263,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联事项，无需回避表决。




      审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行申
请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号 2022-116）。
2.议案表决结果：
    同意股数 169,263,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联事项，无需回避表决。




      审议通过《关于向浙商银行呼和浩特分行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号 2022-116）。
2.议案表决结果：
    同意股数 169,263,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联事项，无需回避表决。




      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案           同意                 反对                 弃权
  序号     名称    票数          比例   票数          比例   票数          比例
          关于变
          更部分
 （二）   募集资     0            0%     0             0%     0             0%
          金用途
          的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所
（二）律师姓名：范保伟、张瑞敏律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关
法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》
     （二）《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2022
年第五次临时股东大会法律意见书》
内蒙古大唐药业股份有限公司
                     董事会
          2022 年 12 月 6 日