证券代码：836433           证券简称：大唐药业         公告编号：2023-001



                     内蒙古大唐药业股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
     6.会议列席人员：公司监事
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
     董事朱贺年、张振华、谢晓燕、张剑因疫情防控原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编
号:2023-003）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
    《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》




                                             内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 1 月 4 日